Empresa ligada à Garena é investigada por lavagem de dinheiro

A agência de combate ao crime financeiro da Índia, chamada Enforcement Directorate (ED), realizou uma ação contra três instalações da Coda Payments India como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro. A investigação contra a empresa ligada à Garena teve início após uma série de denúncias contra o Free Fire.

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Um dos principais alvos da investigação, a Coda Payments teve cerca de US$ 8 milhões bloqueados. O valor, que corresponde a cerca de R$ 43 milhões na cotação atual, teria sido obtido por meio de deduções não autorizadas pelos usuários donos das contas.

Apesar de possuir envolvimento com a Garena e receber uma série de denúncias por meio de jogadores de Free Fire, a Coda também é a responsável por autorizar pagamentos internacionais de outros jogos de sucesso, como Teen Patti Gold e Call of Duty.

“As alegações não têm mérito e surgem de um mal-entendido sobre os negócios da Coda. As atividades da Coda na Índia estão em total conformidade com a lei”, afirmou a empresa em um comunicado enviado à Reuters nesta última quarta-feira (27).

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Mesmo com a negativa por parte da Coda, os investigadores revelam que a empresa estaria realizando transações não autorizadas dos jogadores. De acordo com a Enforcement Directorate, a empresa teria projetado, intencionalmente, mecanismos de pagamento permitem transferências seguintes sem autorização.

“A Coda Payments India Pvt. Ltd. vem coletando dinheiro em nome da venda de conteúdo digital e enviando-o para sua empresa-mãe em Cingapura em nome da venda e compra de conteúdo digital. No entanto, todas as operações da Codashop estão sendo gerenciados apenas pela Coda Singapore e não há venda ou compra real de conteúdo digital pela CPIPL”, disse a agência.